Bahreyn’de faaliyet gösteren 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran ve 6 ortak hakkında 300 milyon doları aşan dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tamamladığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüphelilerin “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
İddianameye göre, Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ile Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev, ortak oldukları şirketler aracılığıyla sahte evraklar düzenleyerek Bahreynli bankaların kaynaklarını hortumladı. 2006 yılından itibaren Türkiye’de oluşturduğu itibarını kullanan Başaran’ın, 2018 yılında dolandırıcılık sürecini başlattığı öne sürüldü.
Bahrain Middle East Bank (BMB) çoğunluk hisselerini 2017’de satın alan Başaran’ın, İsviçre ve Almanya’daki TFC Swiss ile TFC Europe şirketleri aracılığıyla dış ticaret işlemlerini finanse ettiği belirtildi. Ancak aktarılan fonların sahte evraklarla Başaran Grubu’nun Türkiye’deki şirketlerine yönlendirildiği ve kredilerin geri ödenmediği tespit edildi.
Bahreyn Merkez Bankası’nın BMB’ye el koymasının ardından, mağdur bankalar Mayıs 2020’de suç duyurusunda bulundu. Denetim raporlarına göre, 314 milyon doların sahte evraklarla Türkiye’deki şirketlere aktarıldığı ve Panama’daki şirketler üzerinden kaynakların yönlendirildiği iddia edildi.
Hüseyin Başaran, suçlamaları reddederek 15 yıl boyunca bankaların ödediği finansmanları belirtildiği şekilde kullandığını savundu. MASAK raporundaki tespitleri kabul etmeyen Başaran, mal varlığı aktarımlarının yatırım amacıyla yapıldığını ve mal kaçırma durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.
1958 Trabzon doğumlu Hüseyin Başaran, inşaat, gıda, turizm, finans ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Başaran’ın kızı Mina Başaran, 2018 yılında İran’da düşen iş jeti kazasında hayatını kaybetmişti.